Sanjay Shah (11 settembre 1970) è un imprenditore britannico coinvolto nella frode CumEx. Ha fondato l'hedge fund Solo Capital, chiuso nel 2016 e la ONG Autism rocks, chiusa nel 2020.[1][2]
Shah è stato condannato nel maggio 2023 nell'ambito della frode ai danni dello stato danese che avrebbe subito un danno di 12,7 miliardi di corone danesi tra il 2012 e il 2015.[3][4][5] Shah ha ammesso che tramite l'hedge fund da lui gestito avrebbe ottenuto rimborsi fiscali per 8 miliardi di corone dal tesoro danese. Tuttavia sostiene di aver semplicemente sfruttato dei vuoti normativi nei paesi in cui i dividendi hanno una tassazione vantaggiosa per i soggetti residenti all'estero. Benché residente a Dubai dal 2008 Shah è stato estradato in Danimarca nel dicembre 2023.[5][6][4]
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (EN) Danish Tax Probe Targets Small London Hedge Fund, Other Firms, su wsj.com, The Wall Street Journal, 4 novembre 2015.
- ^ (EN) CumEx-Files, su correctiv.org, Correctiv.
- ^ (FR) Maxime Vaudano, Anne Michel e Jérémie Baruch, « CumEx Files » : l’histoire secrète du casse du siècle, su lemonde.fr, Le Monde, 18 ottobre 2018.
- ^ a b (FR) La cour de cassation de Dubaï confirme l’extradition vers le Danemark d’un trader britannique, su lefigaro.fr, Le Figaro, 4 aprile 2023.
- ^ a b (EN) Hedge fund trader at heart of cum-ex scandal extradited to Denmark, su ft.com, Financial Times, 6 dicembre 2023.
- ^ (EN) Cum-ex tax fraud suspect Shah detained in Denmark before trial, su reuters.com, Reuters, 7 dicembre 2023.
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